Situering

Het tegengaan van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme zijn de afgelopen jaren topprioriteiten geworden voor regelgevers. Sommige frauduleuze partijen kunnen buitenlandse rekeningen gebruiken om hun activiteiten te maskeren en rechercheurs traceren regelmatig verdachte transacties naar fictieve adressen, postbussen of de privéwoningen van nietsvermoedende bewoners.

Een UBO of Ultimate Beneficial Owner is de persoon die de uiteindelijke begunstigde is wanneer een instelling een transactie initieert. Deze UBO wordt ontsloten via een control van onderneming of organisatie.

De definitie van wie een UBO vormt verschilt per rechtsgebied, maar over het algemeen wordt een UBO gedefinieerd als een persoon die minimaal 10-25% (afhankelijk van het rechtsgebied) van het kapitaal of stemrechten in de onderliggende entiteit bezit.

Via de MAGDA companyCompostionControls dienst kunnen begunstigden in het UBO register bevraagd worden. Het UBO register wordt beheerd door FodFin. Meer info is beschikbaar op UBO register

Deze dienst bestaat uit twee resources:

• GET company/ubo/companyCompositions/controls-v1

• GET company/ubo/controls/{controlId}-v1

Gegevensbronnen

Het UBO register wordt beheerd door FodFin

Gebruiksvoorwaarden

Om gebruikt te kunnen maken van deze dienst dient men een machtiging te hebben die toegang geeft tot deze gegevens en een aansluitingsprocedure te doorlopen.

Batch

Batch bevraging van deze dienst is niet mogelijk

Werking

Via de eerste resource GET company/ubo/companyCompositions/controls-v1 wordt eerst de lijst van de referenties van de controls opgevraagd. Deze referenties worden daarna gebruikt in de opvraging van GET company/ubo/controls/{controlId}-v1 waarin de details van de control worden doorgegeven.

Opties

Configuratieparameters op het MAGDA platform zijn voor deze dienst niet van toepassing

Responsetijden & Beschikbaarheid

Logging

De opvragingen die gebeuren via deze webservice worden bewaard zoals beschreven op de pagina "MAGDA logging".

Ondersteunde talen

Het schema van deze dienst is opgesteld in de Engelse taal. De paden en het domein zijn hierdoor ook opgesteld in de Engelse taal.

Een specifieke taalselectie is voor deze dienst niet mogelijk.

Op deze pagina

Binnen deze handleiding

Omgevingsinformatie

Resources binnen deze dienst